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Compliance

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Die targens berät Sie bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität und ist führender Softwareanbieter für folgende Compliance-Themen:

  • Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche
  • Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung
  • Aufdeckung von Finanzbetrug
  • Erkennung und Verhinderung von Marktmissbrauch

sowie bei der

  • Erstellung der Gefährdungsanalyse
  • Embargo- und Finanzsanktionsüberwachung

Dabei deckt unser Know-how eine breite Palette rund um die Bekämpfung der Finanzkriminalität ab:

Gefährdungsanalyse im Umfeld Finanzkriminalität

Geldwäschebekämpfung

Bekämpfung der Terrorismus-Finanzierung / Finanzsanktionen

PEP-Identifikation

Third Party Compliance

Bekämpfung von Finanzbetrug

Wertpapier-Insiderhandel und Marktmissbrauch

Die SMARAGD Compliance Suite ist bei rund 1600 Unternehmen in mehr als 50 Ländern im Einsatz. In Deutschland setzen sieben der zehn größten Banken konzernweit auf die Lösungen der SMARAGD Compliance Suite. 

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