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PEP - POLITICALLY EXPOSED PERSONS

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Erkennung von politisch exponierten Personen (PEP)
Die 3. EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zielt ausdrücklich auf politisch exponierte Personen (PEP) als Risikogruppe ab. Unter PEP sind u.a. höchste Mitglieder der Exekutive, Legislative, Judikative, der Zentralbanken des Militärs und des diplomatischen Korps gelistet.

Diese Personengruppe unterliegt einer besonderen Sorgfaltspflicht.

Listen kommerzieller Anbieter wie Dow Jones, WorldCheck, WorldCompliance oder INFO4C werden für die Ermittlung von PEP verwendet.

  • Mit der PEP-Komponente werden mögliche exponierte Personen identifiziert. Damit können sie dem unternehmensweiten Kundenbestands- und anderen Systemen zur Risikobewertung zur Verfügung gestellt werden.

SMARAGD PEP

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