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Auf einen Blick: Die Lösungen der SMARAGD Compliance Suite

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SMARAGD CS Suite 250px

Finanzkriminalität hat viele Gesichter
Ob Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder Insiderhandel: Finanzkriminalität stellt eine ernste Bedrohung für die Gesellschaft und die Finanzsysteme dar. Es ist eine besondere Verpflichtung, die Institute und somit das Finanzsystem als Ganzes vor Missbrauch zu schützen.

Die targens unterstützt Sie bei der Bekämpfung von Finanzbetrug mit intelligenten IT-Systemen.

Die Compliance Suite bietet Ihnen hierzu umfassende Lösungen -   von der Idee bis zur Umsetzung:

  • IT-gestützte Gefährdungsanalyse für das Risikomanagement
    SMARAGD CRS

  • Bekämpfung von Geldwäsche
    SMARAGD MDS

  • Filtersoftware zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und für die Embargoüberwachung
    SMARAGD TCM

  • Identifizierung von politisch exponierten Personen
    SMARAGD PEP

  • Compliance-Prüfung von Drittparteien
    SMARAGD TPC

  • IT-Unterstützung zur Einhaltung betriebsinterner Richtlinien für Geschenke und Veranstaltungen
    SMARAGD GEL

  • Compliance-Prüfung beim Kundenannahmeprozess
    SMARAGD CDD

  • Unterstützung bei den Compliance-Geschäftsprozessen
    SMARAGD ECM

     
  • Aufdecken verdächtiger & unüblicher Transaktionsaktivitäten von
    Korrespondenzbanken in Verbindung mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
    SMARAGD CBM

  • Standardisierte Bearbeitung und revisionssichere Dokumentation von Compliance-Fällen per E-Akte
    SMARAGD ICM

  • Lösung für laufende Überprüfung von Kundenbeziehungen
    SMARAGD ACR

  • Lösung zur Einbindung Externer in die Vorgangsbearbeitung
    SMARAGD DAW

 










National und international erfolgreich im Einsatz

Gesetzliche Anforderungen und Vorgaben der Behörden - darunter die FATF- Empfehlungen, die 3. EU-Geldwäscherichtlinie, PATRIOT Act - werden vollständig abgedeckt.

Detaillierte Informationen zu unseren Produktlösungen können Sie bequem über unseren Dokumentenversand abrufen.

Der internationale Kundenstamm von SMARAGD spiegelt die Akzeptanz der Software wider. Die Lösungen der SMARAGD Compliance Suite sind weltweit in rund 1600 Instituten in mehr als 50 Ländern erfolgreich im Einsatz.

DL SMARAGD Flyer 2015_Übersicht Produkte der SMARAGD Compliance Suite

Die passende Lösung für alle Branchen.
» SMARAGD Compliance Suite (PDF, 233KB)

SMARAGD MDS Broschüre

SMARAGD MDS
Monitoring & Detection System für eine gezielte und effiziente Bekämpfung der Geldwäscheaktivitäten
targens GmbH - Calwer Straße 33 - 70173 Stuttgart
Telefon: +49 711 222 992-900 - Telefax: +49 711 222 992-999