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CellentFS SMARAGD KV TCM

SMARAGD TCM (Transaction Controlling & Monitoring)

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SMARAGD TCM web250

SMARAGD TCM prüft alle Zahlungstransaktionen und Kundendaten auf Embargoverstöße und Finanzsanktionen. Dabei werden internationale, nationale und institutsspezifische Listen für die Sanktionsprüfung herangezogen und somit alle internationalen Regelungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erfüllt.

Die Anwendung SMARAGD TCM besteht aus mehreren Modulen, die verschiedene Aspekte der Sanktionen und des Risikomanagements abdecken:

  • Real-Time-Prüfung von Zahlungstransaktionen (Watch List Filter)
  • Batchprüfung von Zahlungstransaktionen bei Massendaten (IZV) 
  • Kunden-Screening: Ermittlung von sanktionierten Personen

Ähnlichkeitssuche
Ein besonderes Merkmal von SMARAGD TCM sind intelligente Suchstrategien, die einerseits zu einer hohen Trefferqualität und andererseits zu einer niedrigen False Positive Rate führen:

  • Kombination aus Fuzzy-Logic und phonetischer Logik
  • Phonetische Ähnlichkeiten, insbesondere durch unterschiedliche Schreibweisen in verschiedenen Sprachen, werden berücksichtigt
  • Ähnlichkeiten durch Tippfehler, Schreibvarianten und Wortdrehungen werden erkannt

Mandantenfähigkeit
SMARAGD TCM ist vollständig mandantenfähig: Verschiedene Institute können auf einem gemeinsamen Server installiert und betrieben werden. Innerhalb einer Installation ist es möglich, unterschiedliche Konzepte zu unterstützen.

Key Features

  • Geringste False Positive Rate im Markt (gemessen bei Kundenbenchmarks)
  • Einfacher Regeleditor „Klick-and-go“
  • No Downtimes – Prüfkern wird im laufenden Betrieb initialisiert
  • 99,99% Ausfallsicherheit
  • Kompatibel mit allen öffentlichen Sanktionslisten
  • Problemlose Erstellung eigener Listen
  • Mandantenfähigkeit
  • Einfache Vorgangsbearbeitung
  • Integrierter, konfigurierbarer Workflow mit Eskalationsmanagement bei gestoppten Zahlungen
  • Fuzzy-Logic-Modul von einem der führenden Anbieter

Weitere Informationen finden Sie hier:
Factsheet SMARAGD TCM

Detaillierte Informationen zu unseren Produktlösungen können Sie bequem über unseren Dokumentenversand abrufen.

Lösung für SMARAGD TCM
GID (Global Identifier)

Um für regulatorische Anforderungen gewappnet zu sein, benötigen Finanzinstitute konzernübergreifend qualitativ hochwertige Stammdaten. Damit die Daten lückenlos sind und Dubletten vermieden werden, gibt es GID. Gemeinsam mit SMARAGD TCM erkennt es übergreifende Konzernkunden und weist fehlende oder abweichende Daten aus.

Detailinfos 

 

 

targens GmbH - Calwer Straße 33 - 70173 Stuttgart
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