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SMARAGD CBM (Correspondent Bank Monitoring)

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SMARAGD CBM web250

SMARAGD CBM ist ein Produkt aus der SMARAGD Compliance Suite von targens in Stuttgart. Mit der Softwarelösung minimieren Banken das Risiko von Geldwäsche und illegalen Geldtransfers beim Durchlauf von Zahlungen über diverse Korrespondenzbanken.

Intensive Überprüfung für mehr Sicherheit
Denn: Auslandstransaktionen sind besonders anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. SMARAGD CBM untersucht Zahlungen auf Auffälligkeiten wie Burst of Activity, Listenverstöße oder Hochrisikoländer. Ergibt die Überprüfung einen Treffer wird dieser schnell und klar erkennbar angezeigt.

Eine Methode für den Erfolg
Jede SWIFT-Message, die das Unternehmen durchläuft, wird zerlegt. Die Daten der Beteiligten werden mit Key Risk Indicators angereichert. Sie werden im System gehalten und unterliegen dank ausgereiften Monitorings einer täglichen Auswertung mithilfe eines flexiblen Regelwerks.

Monitoring schafft größtmögliche Kontrolle
Alle Auffälligkeiten können im Anschluss an das Monitoring vom Compliance-Team bewertet und mithilfe von SMARAGD CBM revisionssicher dokumentiert werden. Dadurch haben Banken immer die bestmögliche Kontrolle über ihre Vorgänge.

Key Features

  • Zerlegung jeder SWIFT-Message für mehr Klarheit
  • Erzeugung von Übersicht über die Transaktionbeteiligten
  • Anreicherung der Daten der Beteiligten durch Key Risk Indicators
  • Detaillierte Anzeige von Zahlungsströmen
  • Minimierung operationeller Risiken
  • Erfüllung aller nationalen und internationalen Regularien
  • Leistungsfähiger Client, mit dem Hinweise nachhaltig verfolgt werden
  • Modernes Reporting und Dashboard-Funktionen
  • Flexibilität bei rechtlichen Änderungen durch Onboard-Simulationssystem

Detaillierte Informationen finden Sie hier:
Factsheet SMARAGD CBM

Abschließend verschafft Ihnen unser Produktvideo einen noch besseren Einblick.

targens GmbH - Calwer Straße 33 - 70173 Stuttgart
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