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CellentFS SMARAGD KV MDS

SMARAGD MDS (Monitoring & Detection System)

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SMARAGD MDS web250

SMARAGD MDS ist die Weiterentwicklung des Produktes S/Research aus der SMARAGD Produkt Suite und verfügt über eine Vielzahl neuer Module und Funktionalitäten: für eine zeitgemäße, integrative und zentralisierte Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzbetrug.

Neue Module für mehr Funktionalität und Flexibilität

Finanzinstitute, die sich effektiv vor kriminellen Machenschaften und unerwünschten Kunden schützen möchten, brauchen Lösungen, die sich durch zwei wichtige Eigenschaften auszeichnen: Funktionalität und Flexibilität. SMARAGAD MDS bietet beides. Es sind bekannte Geldwäsche- und Betrugsmuster samt vordefinierter Regeln und Typologien hinterlegt. Ein umfassendes Regelwerk von Indizien und Szenarien berücksichtigt nationale und internationale gesetzliche Vorgaben und bezieht Geschäfte, Kunden sowie Beziehungsgeflechte eines Instituts in die Analyse mit ein.

SMARAGD MDS unterstützt die Institute bei der Schwellenwertermittlung, der Klassifizierung und dem Monitoring von High-Risk-Kunden. Ob Kurz- oder Langzeitanalysen: Alle Prozesse werden für interne und externe Audits revisionssicher dokumentiert.

Szenariobasierter Ansatz

Eine grundlegende Neuerung ist der szenariobasierte Ansatz. Die Prüfung einzelner Auffälligkeiten wird zu fachlich sinnvollen Sachverhalten verdichtet. So werden die Kombinationsmöglichkeiten und die Flexibilität von Prüfungen im Gesamtkontext deutlich gesteigert.

Look-back-Prüfungen

Neue Indizmethoden ermöglichen die dynamische Prüfung von Sachverhalten in beliebig zurückliegenden Zeiträumen.

Simulation

Jede Änderung der Konfiguration geht mit einer Prüfung im Simulationssystem einher. Der Nutzen des neuen Simulationssystems wird durch eine Reihe intelligenter Administrationsmethoden unterstützt. Diese erlauben dem Anwender die einfache und komfortable Bewertung seiner zuvor durchgeführten Konfigurationsänderungen.

  • Simulation auf Originaldaten
  • Simulationsadministrator
  • Abgesicherter Freigabeprozess
  • Speichern von Versionen
  • Dynamische Datenstichproben
  • Prüfung alternativer Szenarien
  •  

Indizien-Editor

Der neuentwickelte Indizien-Editor ermöglicht es, über wenige benutzergeführte Eingaben neue Indizien zu formulieren. Seine intuitive Benutzerführung erleichtert in hohem Maße die Arbeit des Anwenders.

Key Features

  • Frühwarnfunktion
  • Szenariobasierte Prüfungen
  • Look-back- und profilbasierte Prüfung
  • Individuelle Prüfungen
  • Prüfungen von Risikogruppen und -produkten
  • Reduktion der False Positive Rate
  • Simulationssystem
  • Schwellenwertanalyse
  • Statistik

Factsheet SMARAGD MDS

 

 

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